在对游戏运营商NSUS有限公司进行的运营许可审查结束后，英国赌博委员会（UKGC）发现了一系列违反反洗钱（AML）和社会责任法规的行为和失误。因此，这个目前以GGPoker.co.uk品牌进行交易的运营商被处以经济处罚，并收到了UKGC的警告。
这只是该委员会近期对游戏运营商采取的最新行动之一。上个月，Betfred的母公司Petfre有限公司因类似的反洗钱和社会责任方面的缺陷被罚款280万英镑（309万美元）。横跨众多垂直领域的一流娱乐的领先供应商Betway也因为在儿童网页上的营销而收到了类似的40万英镑（46.4万美元）的罚款。
672,829英镑（744.169美元）的罚款，因为有几个违规行为
GGPoker最近披露了名为Road to WSOP Europe的预选赛活动的更多细节，该活动将在2022年世界扑克系列赛欧洲主赛事之前接待精英扑克玩家，它显然违反了其许可协议中的一系列反洗钱和社会责任守则。因此，根据《赌博法》第121条，它收到了672,829英镑（744.169美元）的经济处罚。
违规清单是指许可证条件12.1.1中关于防止洗钱和恐怖主义融资的前三段，许可证条件12.1.2.关于设在外国管辖区的运营商需要遵守的措施，以及社会责任守则3.4.1。后者涉及客户互动，在这个领域，GGPoker应该明确识别或与有可能处理赌博危害的弱势玩家互动，但却没有这样做。另外，该运营商还向125名在扑克平台上选择了自我排除的客户发出了一系列的营销邮件。
至于反洗钱违规行为，专员透露，GGPoker没有对那些有可能被用于洗钱和资助恐怖主义的特定业务领域进行必要的风险评估。同时，该运营商没有使用正确的程序、政策和控制措施来准确地降低上述风险。
英国政府也发出了警告
根据UKGC的许可、合规和执法政策声明，以及用于确定经济处罚的原则声明和指示性制裁指南，监管机构决定根据2005年赌博法第117（1）（a）部分向NSUS有限公司发出警告。在正式调查期间，该运营商与英国政府委员会进行了合作。
监管机构采取的措施旨在鼓励所有运营商仔细检查他们的活动，并作出改进，证明他们积极遵守所有标准和法规。
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