马耳他官方媒体的报道称,该国已经从金融行动特别工作组(FATF)的灰名单中移除,但官方宣布要到周五才会进行。
根据这些报道,正在德国举行的FATF全体会议于周三进行了一次秘密投票,37个司法管辖区和两个区域组织,即欧盟委员会和海湾合作委员会,投票决定将这个岛国从监督机构的灰名单中删除。
总理罗伯特-阿贝拉既没有证实也没有否认这一消息,他指出行动工作组的会议有严格的保密政策,但他指出该国已经进行了所有规定的改革,并将在未来继续沿着同样的道路前进。
全球反洗钱(AML)监督机构在2月份的全体会议后发出了将该国从灰色名单中删除的信号,当时它指出该国已经 “基本完成 “了与洗钱和恐怖融资有关的行动计划。
在屈辱地成为欧盟第一个因反洗钱战略缺陷而被列入FATF灰名单的国家成员,并加入阿尔巴尼亚和津巴布韦、巴拿马和开曼群岛等避税天堂以及饱受冲突的叙利亚、也门和缅甸等国之后,这个岛国不得不在逃税、实际所有权信息和信息共享方面进行全面改革。
该监督机构的黑名单上只有两个国家–伊朗和朝鲜–到决定将马耳他列入灰名单时,该国总理阿贝拉声称该决定是不公平和不公正的,该国已经受到了国际机构的额外审查。
马耳他民族主义党(PN)对马耳他脱离灰色名单的消息作出了反应,看到国家从名单中删除,他们松了一口气,但转而发表政治言论,称马耳他一开始就不应该被拖入泥潭,将矛头指向执政的工党的决定,导致审查力度加大,对人民造成了很大伤害。
这一消息对岛上的金融业和在线赌博业来说将是一个特别的安慰,因为被列入FATF的灰色名单阻碍了其作为国际赌博中心的声誉。
仅赌博业就有大约300个许可证,雇用了6000多人,对马耳他国内生产总值的贡献约为13%。
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