澳大利亚交易报告和分析中心对Entain进行洗钱调查

澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）以反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）为由，对Entain进行了 “执法调查”，并警告说它可能也会调查其他运营商。

在一份声明中，Austrac表示，这项调查是在对Entain的活动进行 “广泛的监督活动 “之后进行的。它将评估Entain是否充分遵守了澳大利亚《反洗钱/反恐怖主义法》规定的义务。

Austrac首席执行官Nicole Rose表示，所有企业–包括赌博业内的企业–都必须遵守反洗钱和CTF要求，以打击严重犯罪。

“罗斯说：”报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和资助恐怖主义的风险，制定适当的程序，并投入必要的资源，以履行其反洗钱/反恐融资义务。

Austrac还表示，这次对Entain的调查可能会导致对澳大利亚其他博彩公司的进一步调查。

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它补充说，目前它将无法进一步评论。

不到一个月前，Entain收到了英国赌博委员会1700万英镑（2030万欧元/2060万美元）的罚款，此前该委员会发现了社会责任和反洗钱的失败。

在这笔罚款中，总共有1400万英镑是针对LC国际有限公司的，该公司经营Entain的在线游戏品牌，包括Coral.co.uk和Foxybingo.com。

剩下的300万英镑与Ladbroke’s Betting & Gaming Limited（Entain的连锁零售博彩公司）有关。