Entain–Ladbrokes、Sportingbet、Neds等公司背后的公司–正面临澳大利亚金融情报机构AUSTRAC的调查，因为他们担心违反反洗钱和恐怖主义融资法。
澳大利亚政府交易监督机构AUSTRAC于9月12日对Entain Group Pty Ltd进行了调查。根据该机构网站上的媒体报道，这是在旨在评估 “公司博彩业 “的 “广泛监督活动 “之后进行的。Entain调查的重点是博彩巨头是否遵循了《反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML/CTF法）中的准则。AUSTRAC首席执行官Nicole Rose说。
“报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以遵守其反洗钱/反恐融资义务”。
由于调查正在进行中，澳大利亚交易委员会没有提出进一步的意见。如果发现有公司不遵守规定，该机构有权采取多种措施，从法院强制行动到民事处罚令，但现在推测还为时过早。
Entain可能会对这个问题格外关注，因为该公司上个月刚刚被英国赌博委员会罚款1700万英镑（约2060万美元），创下了纪录。所引用的理由是社会责任方面的缺陷和反洗钱方面的违规行为，并且与该公司的在线和陆上业务都有关。
这份详尽的失败清单显然是关于2019年和2020年运营期间的缺点，包括多起大额存款未经资金来源检查、缺乏尽职调查等情况。英国政府首席执行官Andrew Rhodes表示，Entain将受到非常密切的监控，吊销执照是一种 “非常现实的可能性”。
在UKGC的这一长串缺点中，与某些玩家沟通的反应速度慢也是存在的。1700万英镑中较小的部分是该公司的赌博设施运营商Ladbrokes Betting & Gaming Limited收到的300万英镑（约368万美元）的罚款。仅仅一周左右，Ladbrokes就再次成为头条新闻，法院对Entain提出了问题赌博预防失败和缺乏负担能力检查的诉讼，这通常被认为是违反反洗钱规定。
起诉Entain的Ladbrokes玩家是Simon Rose，据说在Ladbrokes进行问题赌博干预之前，他已经输掉了11万多美元。据罗斯说，他在2015年至2016年期间赌博超过200万美元，在此期间输了27万美元。Ladbrokes显然设定了24,500美元的每日存款上限，尽管Rose的月收入为3500美元，这显然是Ladbrokes没有做任何收入来源或负担能力检查才有可能。
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