受人尊敬的娱乐和赌博巨头Entain集团已被英国赌博委员会罚款1700万英镑（约2060万美元），该委员会引用了一些社会责任和反洗钱的违规和缺陷。该财政处罚是指该公司的陆上和互动业务运营方面的问题。在集团的官方网页上发表的一份官方中，Entain说。
Entain承认，在2019年和2020年期间，支持其英国业务运营的某些遗留系统和流程不符合委员会在社会责任和反洗钱（”AML”）保障措施方面不断发展的监管期望。
Entain将面临1400万英镑（1692万美元）的罚款，因为该集团的在线业务LC International Limited（经营13个品牌）犯下了失败。其余的罚款300万英镑（368万美元）已被授予Ladbrokes Betting & Gaming Limited，该公司经营2746个赌博设施。监管机构还将处罚与该集团现在必须满足的几个许可证条件联系起来。
英国监管局对恩泰恩的违法行为进行了详细的分类，例如但不限于与特定客户的互动缓慢。监管机构解释说，在某些情况下，根本就没有互动。根据英国政府的说法，这使得该公司无法进行适当的干预，并帮助减少危险的赌博行为。
在其中一个案例中，英国政府说，一个Entain品牌只与一个客户互动了一次，这个客户花了18个月的时间玩，总共存入了230,845英镑（约28万美元）。据监管机构称，另一个紧迫的问题是，受到查询和限制的客户却被允许在Entain的运营商集团中开设多个账户。
即使一个客户被阻止在Coral游戏，他在12个月内存入了60,000英镑（72,520美元），但拒绝提供资金来源，然后被允许在Ladbrokes游戏，他们在同一天存入了30,000英镑（36,260美元）。
还有更多的缺点，也涉及到实体店业务。该公司看到当地员工和地区经理未能升级对客户的潜在担忧。至少有两位顾客很可能无法承担他们的消费金额，最终损失了17000英镑和27753英镑。
监管机构接着概述了它确定的其他问题，包括反洗钱和对资金来源的适当风险评估。监管机构指出，Entain未能正确评估其业务是否存在 “被用于洗钱和资助恐怖主义 “的风险。
如前所述，资金来源检查是另一个问题。一位客户被允许在14个月内存入74.2万英镑（898,730美元），而另一位客户在6个月内存入高达18.6万英镑（224,800美元）。在这两种情况下，都没有收入来源。监管机构概述了进一步的失败，认为一名在线客户在2019年12月至2020年10月期间被允许存款524,501英镑（635,290美元）。
监管机构指出了更多的失误，特别是没有加强客户尽职调查。UKGC首席执行官Andrew Rhodes说，这是监管赌博领域对一家公司发出的最大处罚。该负责人指责Entain的 “不可接受的做法”。
“有完全不可接受的反洗钱和更安全的赌博的失败。罗兹解释说：”我们提醒运营商，他们决不能把商业考虑置于合规之上。罗兹说，Entain将被密切监控，任何进一步的违规行为都可能导致执照被取消–这是一种 “非常现实的可能性”，他总结说。
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