对星辰娱乐在悉尼的业务展开调查后获悉，一名华裔房地产开发商过去曾在赌场花费数百万美元，有一次在他的中国银联卡上花费了 1100 万美元。Phillip Dong Fang Lee 向调查证实，他在 2015 年 4 月 6 日用他的卡购买筹码或偿还赌场债务，总额达 1100 万美元。
Star Sydney赌场
调查通过了李的一系列收据，显示多笔近 100 万美元的交易。至少有一次，他反复刷卡，扣了 90 万美元，而且交易都相互接近。
李说，他最初被告知他可以在中国银联卡上消费的金额没有限制，他也从未被警告过要取出太多，尽管后来对卡进行了限制。
对 Star 运营的调查是由一份调查性新闻报道引发的，该报道称洗钱活动是通过赌场进行的，并且它正在与一个与有组织犯罪有关的中介做生意。这些指控与同一个调查小组对皇冠度假村提出的指控相似，这引发了新南威尔士州以及维多利亚州和西澳大利亚州的两个皇家委员会的调查。
Crown 被认为不适合在所有三个州持有其执照。
对 Star 的调查于 3 月 17 日开始举行公开听证会，此后当地媒体报道了反洗钱控制和公司治理方面的重大失误。
调查获悉，大约 9 亿美元用于中国银联卡，这些卡被假冒为酒店和一般开支。高水平引发了中国央行的担忧，怀疑这些卡被用于赌博。
澳大利亚国民银行承认，它曾向 Star 询问付款情况，但没有具体询问这笔钱是否已用于赌场。后来的证词表明，NAB 意识到了这种情况。
周三，调查获悉 Star 如何继续与太阳城开展业务，即使其首席执行官公开表示他们不再营业。太阳城的贵宾室关闭了，但它搬到了另一个无品牌的房间来开展业务。