欧盟委员会已将在线赌博的洗钱威胁等级提高到最高等级，并呼吁降低尽职调查的门槛以防止犯罪活动。
欧盟委员会定期进行超国家风险评估，确定整个欧盟各部门的洗钱和恐怖主义融资风险。2022年版是继2017年和2019年的前几个版本之后的第三次此类风险评估。
“与以前的报告一样，这第三版分析了目前的ML/TF风险，并提出了应对这些风险的全面行动，”欧盟委员会说。”它还评估了委员会在2019年报告中提出的缓解措施建议的实施程度，并评估了剩余的风险。”
报告中特别关注的一个领域是赌博，每个赌博的垂直领域都得到了自己的风险评估。
网上赌博被发现特别容易受到洗钱和恐怖主义融资的影响，这种风险被归类为 “非常高”，是可能的最高风险级别。
“欧盟委员会说：”尽管许多欧盟在线运营商已经实施了一些基于风险的措施（例如员工的反洗钱培训课程、客户尽职调查和’了解你的客户’流程），但在线赌博的洗钱风险仍然相当高，因为它包含了一些重要因素，如非面对面的因素、巨大而复杂的交易量和资金流。
该机构补充说，数字货币是可能使在线赌博特别容易受到洗钱影响的一个特征。
“它说：”虽然不以现金为基础，但它与电子货币、数字和虚拟货币的使用密切相关，例如，这也增加了客户的匿名程度。
委员会还表示，在许多市场上，运营商自我监管取得了合理程度的成功，但当局一直缺乏对行业的明确规定。
“它说：”在许多成员国，在线赌博运营商已经发展了良好的自我监管和风险评估水平，尽管他们与主管当局和金融情报单位的合作可以得到改善。”运营商认为，他们没有得到关于如何正确处理风险的明确指导，特别是考虑到缺乏来自金融情报单位对可疑交易报告的反馈。”
委员会还对欧盟成员国提出了一些建议。
这包括 “促进降低须进行客户尽职调查的赢利门槛”，而不是目前的2000欧元赢利门槛。
其他建议包括：”成员国应确保在线赌博运营商定期组织员工和合规人员的定期培训课程”，并应确保玩家不能在同一品牌持有多个账户。
相关博彩公司-188金宝博
188金宝博(188bet)是英国顶级博彩公司，是“小金体育” ，“皇冠体育” ，“皇冠信用网” 的唯一直营公司。 188金宝博可以通过短链接 188bet.la 来访问，以及 188金宝博介绍和访问地址。
另一方面，陆上赌场是委员会注意到有重大改进的一个领域。在2019年被评为 “非常高 “的脆弱性后，2022年的分类被降至 “中等”。
它说，赌场洗钱的最大风险涉及 “渗透”：与洗钱计划有关的工作人员。然而，它补充说，对合适人员的测试有助于降低风险。
“委员会说：”赌场被认为面临着渗透的风险，尽管对于国家或上市公司拥有的赌场来说，这种风险水平较低。”因此，赌场被利用来洗钱的风险似乎很高，洗钱对赌场造成的威胁程度被认为是中等程度的。
“尽管总体情况良好，但执法机构仍然发现了一些弱点，这表明目前的法律框架没有得到正确应用。执法机构调查的洗钱案件的数量似乎表明，仍有改进的余地”。
欧盟委员会补充说，将赌场纳入欧盟范围内的反洗钱/打击恐怖主义框架，对这些场所的洗钱风险产生了 “缓解作用”。
“它说：”将赌场纳入第四个反洗钱指令的义务实体名单，以及纳入早期的欧盟反洗钱立法，无疑对现有检查的质量起到了作用。”总的看来，赌场设法解决了设置几层检查的需要，因为他们知道在大多数情况下，在一个赌场里可能会进行几种游戏活动。”
在其他地方，扑克和零售博彩的洗钱风险被认为是 “高”，而对于赌场以外的彩票和游戏机，则是中等。对于宾果游戏，风险被归类为低。这些风险